Pewien mężczyzna przez 13 lat unikał wymiaru sprawiedliwości, a jego zatrzymanie okazało się niełatwe z powodu współpracy z nieistniejącym bratem bliźniakiem. Dzięki skrupulatnemu śledztwu policji wyszło na jaw, że poszukiwany nie miał żadnego rodzeństwa. Zatrzymanie 51-latka było częścią szerokiej operacji przeprowadzonej przez policjantów w Śląsku.
FAKTURY VAT I FIKCYJNE TRANSAKCJE
Śląscy funkcjonariusze z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą zakończyli sprawę, która dotyczyła wystawiania fałszywych faktur VAT na fikcyjne zakupy odzieży o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych. Działania te miały miejsce w latach 2013-2014 w takich miejscowościach jak Wólka Kosowska, Gliwice i Zabrze, skąd odzież była transportowana do udawanych firm na Ukrainie.
Sprawcy, wśród których znajdowali się obywatele Polski, Ukrainy oraz Wietnamu, składali fałszywe deklaracje podatkowe z wykorzystaniem tych fikcyjnych faktur. W ten sposób zaniżyli swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa o przeszło 2 miliony złotych.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY I DELIKT DŁUGOTERMINOWY
Oskarżeni są również podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy, w ramach którego dokonywali fikcyjnych transakcji bankowych, mających na celu ukrycie pochodzenia zdobytych w ten sposób funduszy. W kontekście tej sprawy, jeden z oskarżonych, 51-letni posiadacz podwójnego obywatelstwa polsko-ukraińskiego, był przez długie lata poszukiwany listem gończym.
Policja wskazuje, że trudności z zatrzymaniem mężczyzny wynikały również z używania paszportu wydanego na wyimaginowanego brata bliźniaka. Podejrzliwość śledczych wzbudziła zbyt częsta obecność oskarżonego w towarzystwie żony „brata”. Przeprowadzona ekspertyza daktyloskopijna potwierdziła w końcu jego prawdziwą tożsamość.
REZULTATY ŚLEDZTWA I MOŻLIWE KARY
Dzięki zebranym dowodom Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego, obejmujący cztery osoby: 48-letniego obywatela Wietnamu, 47-letniego Polaka, 51-letniego oskarżonego z podwójnym obywatelstwem oraz jego 50-letnią żonę, Polkę. Wszyscy są oskarżeni o popełnienie 11 przestępstw.
W obliczu faktu, że sprawcy uczynili z tego procederu źródło stałego dochodu, grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Oczekuje się, że proces w tej niecodziennej sprawie będzie szeroko komentowany, zarówno w mediach, jak i wśród społeczeństwa.
Źródło/foto: Polsat News
